AUDITORIA

  Grupo certificado para auditorias:

•  Regulamento de Proteção de Dados 
• Programa contra branqueamento de capitais
• Controles Internos e Governança de Auditoria 

Oferecemos formação profissional em:

•  Regulamento de Proteção de Dados 
• Atividades do DPO
• Programa contra branqueamento de capitais
•  Bancos, Corretoras e Seguradoras 
• Fatca e CRS 
• Controles Internos e Governança de Auditoria 

 Desenvolvimento e melhoria: 

•  Sistema de Controles Internos para empresas públicas ou privadas do Sistema Financeiro, comerciais, industriais ou de serviços 
• Due Diligence para FATCA e CRS 
• Conformidade com a LGPD e RGPD 
• Análise de risco para lavagem de dinheiro